內部稽核組織及運作
Unitel High Technology Corporation
本公司依金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制度處理準則」第十一條規定,設置隸屬董事會之稽核室,並有專任之內部稽核人員一名,獨立行使內部稽核工作,如組織圖所示。稽核室之職能在進行各類定期與不定期之各類循環工作查核,以確實了解內部控制制度遵行情形,及內部控制制度之健全性、合理性及有效性,並提出分析、評估等建議報告,促進以合理成本達到有效控制及品質改善、提升效率、降低經營風險之目的,協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
按月從事衍生性金融商品交易作業,按季稽核背書保證/資金貸與他人作業。
每年實施內部控制制度自行檢查作業藉以提高公司之經營績效。
年度中適當時間安排八大內控循環稽核及其他管理作業。