内部稽核组织及运作
Unitel High Technology Corporation
本公司依金融监督管理委员会颁布之「公开发行公司建立内部控制度处理准则」第十一条规定,设置隶属董事会之稽核室,并有专任之内部稽核人员一名,独立行使内部稽核工作,如组织图所示。稽核室之职能在进行各类定期与不定期之各类循环工作查核,以确实了解内部控制制度遵行情形,及内部控制制度之健全性、合理性及有效性,并提出分析、评估等建议报告,促进以合理成本达到有效控制及品质改善、提升效率、降低经营风险之目的,协助董事会及经理人检查及覆核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
按月从事衍生性金融商品交易作业,按季稽核背书保证/资金贷与他人作业。
每年实施内部控制制度自行检查作业借以提高公司之经营绩效。
年度中适当时间安排八大内控循环稽核及其他管理作业。